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제6기 정기주주총회 소집공고 2019-03-12 |
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제6기 정기주주총회
소집공고 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거하여
제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ▣ 제6기 (주)삼양옵틱스
정기주주총회 일정
2. 장
소 : 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당
- 내부회계관리제도에 관한 실태보고 (2) 부의안건 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 금 700원 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의
의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실
필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
간접행사 할 수 있습니다. 6. 주주총회참석시 준비물 - 대리행사
: 주총참석장, 위임장(인감날인), 대리인의 신분증 7. 기타사항
: 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2019년 03월 12일 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 주식회사 삼양옵틱스 대표이사 황충현 (직인생략) |